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这些当菲律宾“福利彩”赌博网站代网上电子游

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这些当菲律宾“福利彩”赌博网站代网上电子游

  被告人于某某,女,户籍所在地河北省张家口市尚义县,现住张家口市尚义县***镇***街***巷***排***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年06月24日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人田某某,女,户籍所在地河北省邢台市,现住邢台市***区***路***号***生活区***楼***单元***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年06月24日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人张某某,曾用名张某甲,男,户籍所在地河北省邢台市,现住邢台市***区***镇***村***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年06月25日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人王某某,女,户籍所在地河北省石家庄市正定县,现住石家庄市河北省石家庄市正定县***镇***村***路***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年07月01日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月08日经安阳县检察院批准,于同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人时某某,女,户籍所在地河北省保定市高碑店市,现住高碑店市***路***号***集团家属楼***号***楼***单元***室,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年06月28日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月08日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人王某甲,女,户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县,现住龙山县***镇***村***组***附***号,农民,非党员,网上电子游艺无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人董某某,曾用名董某甲,女,户籍所在地陕西省咸阳市秦都区,现住咸阳市秦都区***路*号**内***区***号楼***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准,于同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人牛某某,曾用名牛某甲,女,户籍所在地陕西省西安市,现住西安市***路***街坊***号楼***门***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  被告人韩某某,女,户籍所在地陕西省咸阳市渭城区,现住咸阳市***街道***村***号,农民,非党员,无前科。因涉嫌开设赌场罪,于2021年07月07日被安阳县公安局刑事拘留,因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准,同日被安阳县公安局依法逮捕。

  经依法审查查明:

  2020年12月份,安阳县公安局在侦查中发现,白璧镇张辰乙登录赌博网站福利彩进行赌博,该赌博网站前台域名为:http://xflc5.com,后台域名为https://ls168.szh36.com,经营团队IP地址为175.176.33.231,IP归属地址为菲律宾马尼拉。该赌博网站中包含有快3、六合彩、时时彩、分分彩等大量赌博种类。该赌博网站主要依靠APP嵌入广告、群发二维码、网络弹窗等手段进行线上推广,发展全国代理。同时该网站平台采取全民代理、返点高等模式引诱已注册会员发展下级会员。以累计充值金额划分VIP等级,以升级返还奖金、等级越高奖金越多的方式诱使赌徒不断充值进行赌博。网站提供银行卡转账、支付宝、微信支付、银联支付等充值方式。赌徒采用银行卡转账的方式往赌博账号上充值,赌徒充值时,在赌博网站充值页面,赌徒使用绑定的银行卡将赌资转到赌博网站使用的银行卡内,赌博网站收到赌资以后往赌徒的赌博账号上分,然后赌徒开始投注赌博,每充值一元对应一分。国内跑分团伙为了赚取非法经济利益,与赌博网站勾结,搭建代付平台,利用银行卡为赌博网站给赌徒提现转账提供帮助。赌徒在赌博网站申请提现后,赌博网站预先将资金转到跑分团伙掌控的银行卡上,然后将赌徒提现信息上传至代付平台,跑分团伙在代付平台抢单,然后使用银行卡将赌徒提现的资金转到赌徒绑定的银行卡上,完成赌徒提现过程。

  公安机关在侦查过程中对用于该赌博网站中收取赌资、中转赌资、赌徒提现的2275张银行卡及1个对公账户(安阳晨翼供应链管理有限公司)进行了冻结,共冻结资金3200余万元。

  现已查明,该赌博网站平台活跃的赌徒多达49000余人,每天充值量达1000余万元。经河南开合电子数据司法鉴定所司法鉴定,其中在2020年11月08日至2021年01月06日赌博返水超过5000元的代理有273人,其中有:

  1、2020年08月份,被告人于某某在福利彩赌博网站注册账号hsyujing040305并进行投注赌博,为了赚取赌博网站反水,于某某又发展下级账号。经调查,被告人于某某共向赌博账号充值49余万元,其有1个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人于某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水9042.17元。

  2、2020年01月份,被告人田某某在福利彩赌博网站注册账号17731939979并进行赌博,为了赚取赌博网站返水,田某某又发展下级账号。经调查,被告人田某某共向赌博账号充值6万余元,其有2个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人田某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8284.45元。

  3、2020年04月份,被告人张某某在福利彩赌博网站注册账号18632953315并进行赌博,为了赚取赌博网站返水,张某某又发展下级账号,经调查,被告人张某某共向赌博账号充值50余万元,其有1个下级账号,经经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人张某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5403.65元。

  4、2019年07月份,被告人王某某在福利彩赌博网站注册账号19943422725进行赌博,为了赚取赌博网站返水,王某某又发展下级账号。经调查,被告人王某某共充值10余万元,其有五个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人王某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5180.74元。

  5、2019年11月份,被告人时某某在福利彩赌博网站注册账号13230228613进行赌博,为了赚取赌博网站返水,时某某又发展下级账号。经调查被告人时某某共向赌博账号充值500余万元,其有一个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人时某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8346.15元。

  6、2020年03月份,被告人王某甲在福利彩赌博网站注册账号hs18086101683并进行赌博,为了赚取赌博网站返水,王某甲又发展下级帐号。经调查,被告人王某甲共向赌博账号充值100余万元,其有10个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人王某甲的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水7010.09元。

  7、2021年07月份,被告人董某某在福利彩赌博网站注册账号WI830826yg进行赌博,为了赚取赌博网站返水,董某某又发展下级账号,经调查,被告人董某某有3个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人董某某的赌博账号在2020年11月8日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8300.4元。

  8、网上电子游艺2020年03月份,被告人牛某某在福利彩赌博网站注册账号13572281110进行赌博,为了赚取赌博网站返水,牛某某又发展下级账号。经调查,被告人牛某某有1个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人牛某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8278.63元。

  9、2020年01月份,被告人韩某某在福利彩赌博网站注册账号wei777777并进行赌博,为了赚取赌博网站返水,韩某某又发展下级账号。经调查,被告人韩某某共向赌博账号充值20余万元,其有1个下级账号,经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书,被告人韩某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5092.64元。

  被告人于某某、田某某、张某某、王某某、时某某、王某甲、董某某、牛某某、韩某某以营利为目的,为福利彩赌博网站担任代理发展下线并接受投注,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中,被告人均系从犯,应当从轻或减轻处罚;被告人韩某某、董某某经电话传唤到案,并如实供述自己的犯罪事实,属自首,可以从轻或减轻处罚;被告人均认罪认罚,积极退赃,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定,网上电子游艺提起公诉,请依法判处。

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